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俄货币兑换新规 防恐怖分子融资
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简介俄罗斯央行自12月27日起施行货币兑换新规，规定购买或出售超过15000卢布约合213美元）的银行客户需提供护照等信息，并填写调查问卷。此举旨在防止洗钱及恐怖分子的融资活动。根据今年10月修订的第49 ...
俄罗斯央行自12月27日起施行货币兑换新规，规定购买或出售超过15000卢布（约合213美元）的币兑银行客户需提供护照等信息，并填写调查问卷。换新
此举旨在防止洗钱及恐怖分子的融资活动。根据今年10月修订的恐怖第499号《关于金融机构客户身份识别，防止洗钱及恐怖分子融资活动》条例，分融俄央行将对办理货币兑换业务的俄货银行客户进行身份鉴定，规定购买或出售超过15000卢布的币兑银行客户需提供护照、注册地址、换新生日及纳税人识别号，规防并填写调查问卷。恐怖此前，分融购买或出售15000至60万卢布的俄货银行客户仅需提供姓名及护照信息。
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