涉案金额巨大！最高检、公安部联合挂牌督办五起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

本报记者 封莉 北京报道

《中国经营报》记者4月12日从最高人民检察院和公安部获悉，涉案为坚决遏制电信网络诈骗及其关联犯罪多发高发态势。金额巨大检公境电件近日，最高罪案最高人民检察院、安部公安部联合挂牌督办浙江“12·30”案等五起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。联合络诈

近年来，挂牌检察机关、督办大跨公安机关密切协作配合，起特依法、信网从严、骗犯全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，涉案有力维护了人民群众合法权益。金额巨大检公境电件

“但当前电信网络诈骗犯罪依然高发，最高罪案人民群众反映强烈，安部尤其是联合络诈诈骗犯罪集团组织人员赴境外窝点对境内普通民众实施诈骗，严重影响人民群众安全感。”据介绍，这次挂牌督办的五起案件都是跨境电信网络诈骗犯罪集团案件，被害人范围较广、人数较多，多起案件涉案金额巨大，社会危害严重。

《中国经营报》记者梳理，该五起案件中的电信网络诈骗团伙多盘踞在柬埔寨、缅北，在东南亚一些国家设置窝点，涉案金额数千万甚至上亿元人民币。

其中，浙江“12·30”电信网络诈骗案，涉案金额人民币1.5亿余元。据介绍，2020年12月，浙江公安机关对境外电信网络诈骗团伙线索开展集中研判，深挖出一个盘踞在柬埔寨的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，该诈骗集团在境外搭建虚假投资平台对我国公民实施诈骗，现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员400余名。

福建“4·9”电信网络诈骗案。据介绍，2021年4月，福建公安机关从本省人员偷渡案件线索入手，深挖出一个盘踞在缅北地区的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，该诈骗集团先后在东南亚一些国家设置窝点，对我国公民实施虚假投资理财、刷单等电信网络诈骗。现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员80余名，涉案金额人民币6000万余元。

河南“6·20”电信网络诈骗案。2021年6月，河南公安机关根据被害人报案线索，深挖出一个盘踞在缅北地区的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，2019年2月至2021年7月，该诈骗集团先后在缅北地区多处设置窝点对我国公民实施电信网络诈骗。现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员100余名，涉案金额人民币1.2亿余元。

湖南“8·7”电信网络诈骗案。2021年8月，湖南公安机关从“断卡”行动线索入手，深挖出一个盘踞在缅北地区的电信网络诈骗集团，以及一个在省内贩卖银行卡的犯罪团伙。公安机关初步查明，该诈骗集团多次组织人员偷渡到境外从事诈骗活动，并在境外搭建虚假投资平台对我国公民实施诈骗；该贩卡团伙长期组织境内人员非法买卖银行卡。现已抓获诈骗窝点、贩卡团伙人员70余名，涉案金额人民币3000万余元。

重庆“6·15”电信网络诈骗案。2021年6月，重庆公安机关在核查有关案件线索时，深挖出一个盘踞在境外的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，该诈骗集团先后在缅甸等地，通过设立虚假投资交易平台对我国公民实施诈骗。现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员100余名，涉案金额人民币1.2亿余元。

据了解，检察机关、公安机关将坚持境内境外、网上网下一起打，重点抓捕、严厉打击犯罪集团的幕后“金主”和骨干分子，尤其是推动境外涉诈在逃人员通缉、引渡、遣返工作；全面惩处为犯罪集团提供个人信息、技术支持、支付结算等帮助的违法犯罪团伙，坚决铲除犯罪窝点，坚决斩断犯罪链条。同时，检察机关、公安机关将把追赃挽损工作贯穿案件督办全过程，深入彻查资金流向，依法及时冻结、追缴涉诈资金，扣押处置涉案财物，督促犯罪分子主动退赃退赔，尽最大努力以最大限度挽回人民群众财产损失。

据悉，最高人民检察院、公安部将持续加大对重大电信网络诈骗犯罪案件的督办，向社会传递依法从严惩处的强烈信号，不断提升人民群众幸福感安全感获得感。检察机关和公安机关严正告诫滞留境外以逃避法律制裁的犯罪分子认清形势，不要心存任何侥幸，尽快回国投案自首。